گزارشها حاکی از آن است که وزارت دادگستری آمریکا در چارچوب تحقیق درباره مسیر انتقال پولهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از طریق آمریکا، در حال بررسی فعالیتهای بانکهای جیپی مورگان و سیتیگروپ است.
به گزارش بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه که نامشان فاش نشده است، مقامهای آمریکایی در قالب اقدامی گستردهتر برای مقابله با پولشویی و فساد، مشغول تحقیقاند که چگونه مجتبی خامنهای یک سبد سرمایهگذاری بزرگ مرتبط با بانکهای والاستریت ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، بازرسان در حال بررسی جابهجاییهای مالی کلانیاند که میان شرکتهای تحت نظارت خامنهای صورت گرفته است و همچنین این موضوع که آیا موسسات مالی آمریکایی، از جمله جیپی مورگان و سیتیگروپ، در تسهیل این تراکنشها نقشی داشتهاند یا خیر.
به نوشته نیویورک پست، علاوه بر بانکهای آمریکایی، برخی موسسات مالی و بانکهای اروپایی و خاورمیانهای و همچنین شرکتهای بینالمللی که از این شبکه پول دریافت کردهاند از جمله شرکت هتلداری هیلتون نیز در جریان این تحقیق تحت بررسی قرار گرفتهاند.
در گزارش بلومبرگ آمده است شبکه رهبر جمهوری اسلامیــ که از حملونقل دریایی در خلیج فارس تا املاک لوکس در بریتانیا را در بر میگیردــ منابع مالیاش را از طریق بانکهایی در بریتانیا، سوییس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس این گزارش، ممکن است این تحقیق در نهایت به طرح هیچ اتهامی منجر نشود. هدف اصلی وزارت دادگستری آمریکا شناسایی نقاط ضعف احتمالی در نظام بانکی آمریکا است که ممکن است امکان انتقال سرمایههای خامنهای از طریق این کشور را فراهم کرده باشد.
مجتبی خامنهای در ماه ژوئن، پس از کشته شدن پدرش در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل، بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد. گزارشها همچنین حاکی از آن است که او در همان حمله بهشدت زخمی شده و تاکنون در انظار عمومی دیده نشده است.
وزارت دادگستری آمریکا هشدار داده است که جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است به نظام مالی آمریکا دسترسی پیدا کند.
مولی موزر، رئیس بخش مبارزه با پولشویی وزارت دادگستری آمریکا، در ماه مه در نشستی در نیویورک گفت: «مجموع اقدامهای دولت طی ۱۰ سال گذشته عملا ایران را از موسسات مالی معتبر خارج کرده است.»
او در ادامه هشدار داد: «اما از آنجا که دلار آمریکا همچنان باثباتترین ارز جهان و ارزی است که همه میخواهند پرداختهایشان را با آن انجام دهند، ایران از هر فرصتی برای استفاده از شرکتهای صوری و ساختارهای پنهان بهره میبرد تا همچنان به دلار آمریکا دسترسی پیدا کند.»
بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که مجتبی خامنهای قبل از آنکه به رهبری برسد، از علی انصاری، سرمایهدار و فعال حوزه مالی، برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده میکرد، و از شرکتهای صوری برای خرید خانههای لوکس و هتلهای پنجستاره در اروپا، از جمله چند هتل تحت مدیریت هیلتون، استفاده شده است. علی انصاری در اکتبر ۲۰۲۵ به اتهام «حمایت مالی» از سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفت.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، مجتبی خامنهای در سال ۲۰۱۹ بهدلیل فعالیت به نمایندگی از پدرش و همکاری نزدیک با فرمانده سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفته است.
یک مقام مطلع به بلومبرگ گفت طی ماههای اخیر، مالکیت شماری از نهادهای وابسته به امپراتوری اقتصادی خامنهای از علی انصاری به سایر افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی منتقل شده است، اقدامی که ممکن است با هدف پنهانسازی مالکیت واقعی داراییها انجام شده باشد.
پس از انتشار گزارش قبلی بلومبرگ درباره تراکنشهای مشکوک منتسب به خامنهای، شرکت هیلتون بررسی داخلی را آغاز کرد تا مشخص شود آیا ادامه همکاری با دو هتل در آلمانــ هتل فرانکفورت سیتی سنتر و هتل فرانکفورت گراونبروخــ این شرکت را در معرض خطر تحریم قرار میدهد یا خیر.
به گزارش بلومبرگ، مشاوران به هیلتون هشدار دادهاند که در صورت ادامه همکاری با این دو هتل، ممکن است با مشکلات مقرراتی و اعتباری مواجه شود. با این حال، امکان رزرو هر دو هتل همچنان در وبسایت هیلتون وجود دارد.
